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यस बैंक का मामला : ईडी ने मुंबई में 5 स्थानों पर छापे मारे

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले में चल रही जांच के तहत कार्रवाई की। यह पता चला है कि कॉक्स एंड किंग्स फर्म पर यस बैंक का दो हजार करोड़ से अधिक का ऋण बकाया है।

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मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यस बैंक से जुड़े धन शोधन के मामले में मुंबई के पांच स्थानों पर तलाशी ली। ईडी की अलग-अलग टीमों ने उन स्थानों पर छापे मारे, जो वैश्विक पर्यटन एवं ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स और मामले से जुड़े कुछ अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से संबंधित हैं। एजेंसी के एक सूत्र ने बताया कि यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और कॉक्स एंड किंग्स फर्म के बीच सौदे की जानकारी और सबूत जुटाने के उद्देश्य से ये छापे मारे गए हैं।

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ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले में चल रही जांच के तहत कार्रवाई की। यह पता चला है कि कॉक्स एंड किंग्स फर्म पर यस बैंक का दो हजार करोड़ से अधिक का ऋण बकाया है। यह कंपनी बैंक के शीर्ष उधारकर्ताओं में से एक है। ईडी एक कथित धोखाधड़ी के मामले में यस बैंक और कई अन्य बड़े कॉर्पोरेट समूहों की जांच कर रही है जहां बैंक द्वारा जारी किए गए भारी ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गए हैं।

एजेंसी ने यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ, राणा कपूर को इस साल आठ मार्च को गिरफ्तार किया था और इस मामले में मई के पहले सप्ताह में मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष अपना पहला आरोप पत्र (चार्जशीट) भी दायर किया। कपूर पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर कुछ फर्मों को ऋण स्वीकृत किया था।

इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) पर भी छापेमारी कर चुकी है। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के साथ चल रहे मामले की सीबीआई जांच में पता चला है कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन द्वारा बिल्डर लोन की आड़ में 600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

सीबीआई की एफआईआर में राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू राणा कपूर (आरएबी एंटरप्राइजेज के तत्कालीन निदेशक) और उनकी बेटियों रोशनी कपूर (मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड और डॉयट अर्बन स्ट्राइक की निदेशक), राखी कपूर टंडन (मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक) और राधा कपूर खन्ना (मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड और डूइट अर्बन वेंचर्स की निदेशक) के नाम शामिल हैं।

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