ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किए जाने के बाद जांच एजेंसी की एक टीम चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर के आवास पर पहुंची है।

बॉलीवुड के दिवगंत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में बिहार पुलिस जब से मुंबई पहुंची तब से अफरा-तफरी मच गई है। पुलिस ने यहां सुशांत के बैंक खातों में हुई गड़बड़ी को जांचने के लिए तीन बैंकों का दौरा किया।

बॉलीवुड दिवगंत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एंट्री मारी है। ईडी ने बिहार पुलिस से रिया चक्रवर्ती और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी मांगी है।

ईडी ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ एक नया आरोपपत्र दायर किया है। इसमें विस्तारपूर्वक बताया गया है कि कैसे चोकसी ने लैब में बने हीरे और संपत्तियों को बेचकर भारत, दुबई और अमेरिका सहित शीर्ष वित्तीय संस्थानों में अपने ग्राहकों और उधारदाताओं को धोखा देने के लिए एक संगठित रैकेट चलाया। 

ईडी ने गुजरात में बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात की कंपनी के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लांड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 204 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

कानपुर कांड का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के कानपुर में शुक्रवार को मुठभेड़ में ढेर होने के बाद अब केंद्र सरकार के प्रवर्तन निदेशालय ने उसके काले कारोबार की जांच शुरू कर दी है।

ईडी ने दिल्ली-एनसीआर की कई टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियों और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट पर छापेमारी की। जिसमें 3.57 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है।

यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जिसके तहत राणा कपूर व अन्य की 2200 करोड़ की संपत्तियां जब्त की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात स्थित स्टर्लिग बायोटेक और संदेसरा बंधुओं द्वारा करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में गुरुवार सुबह वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल से उनके आधिकारिक आवास पर चौथे दौर की पूछताछ की।

कोलकाता के एक ज्‍वैलरी हाउस को प्रवर्तन निदेशालय ने FEMA के तहत अब तक का सबसे बड़ा कारण बताओ नोटिस भेजा है। ज्‍वैलरी हाउस को ये नोटिस करोड़ों की धोखाधड़ी करने के मामले में आया है।