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पीएमएलए

Tuesday July 11, 2023

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र की मोदी सरकार के कदमों पर सवाल उठाते हैं। इस बार उन्होंने जीएसटी की जांच को पीएमएलए से जोड़ने को व्यापारी विरोधी कदम बताया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून से जोड़ा है। इसके विरोध में केजरीवाल ने लंंबा ट्वीट किया है।

Wednesday June 28, 2023

इसी साल अप्रैल में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुपरटेक और उसके डायरेक्टरों की 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त कर ली थी। ईडी ने आरके अरोड़ा और अन्य के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें सुपरटेक के फ्लैट बुक कराने वालों से एडवांस पैसा लेकर धोखाधड़ी का आरोप है। बैंकों को इससे नुकसान हुआ।

Thursday April 6, 2023

सत्येंद्र जैन को अब जमानत के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा बच गया है। वहां से भी उनको राहत मिलनी मुश्किल ही लगती है। दरअसल, ईडी ने सत्येंद्र जैन के बारे में तमाम सबूत जुटाए हैं। कोर्ट में इन्हीं सबूतों की बिनाह पर सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जियां एक-एक कर खारिज होती जा रही हैं।

Thursday August 4, 2022

Patra Chawl Land Scam: संजय राउत की गिरफ्तारी के बारे में बोलते हुए भाई सुनील राउत ने कहा था कि ईडी संजय राउत से डरती है। यही कारण है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुनील राउत ने आगे ये भी कहा कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे संजय राउत को पात्रा चॉल मामले से जोड़ने की साजिश रची जा रही है। राउत की गिरफ्तारी सिर्फ उनकी आवाज को दबाने के लिए की गई है।

Wednesday July 27, 2022

सुप्रीम कोर्ट में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख समेत तमाम लोगों ने गिरफ्तारी और जब्ती के खिलाफ 242 अर्जियां लगाई थीं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की विशेष बेंच ने इसपर सुनवाई की।

Saturday June 11, 2022

सोनिया को इससे पहले ईडी ने 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही सोनिया को कोरोना होने का पता चला था। जिसके बाद उन्होंने जांच एजेंसी को चिट्ठी लिखकर 3 हफ्ते का समय मांगा था। वहीं, राहुल गांधी को भी 13 जून को ईडी के सामने पेश होना है।


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