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PMLA

Tuesday July 25, 2023

Delhi News: ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ यह कार्रवाई अपराध शाखा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर की है। बता दें कि यह प्राथमिकी 2022 में दर्ज कराई गई थी। ध्यान दें कि यह प्राथमिकी कॉरपोरेशन बैंक के अधिकारियों के मदद से की गई है।

Tuesday July 11, 2023

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र की मोदी सरकार के कदमों पर सवाल उठाते हैं। इस बार उन्होंने जीएसटी की जांच को पीएमएलए से जोड़ने को व्यापारी विरोधी कदम बताया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून से जोड़ा है। इसके विरोध में केजरीवाल ने लंंबा ट्वीट किया है।

Thursday April 6, 2023

सत्येंद्र जैन को अब जमानत के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा बच गया है। वहां से भी उनको राहत मिलनी मुश्किल ही लगती है। दरअसल, ईडी ने सत्येंद्र जैन के बारे में तमाम सबूत जुटाए हैं। कोर्ट में इन्हीं सबूतों की बिनाह पर सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जियां एक-एक कर खारिज होती जा रही हैं।

Thursday August 4, 2022

Patra Chawl Land Scam: संजय राउत की गिरफ्तारी के बारे में बोलते हुए भाई सुनील राउत ने कहा था कि ईडी संजय राउत से डरती है। यही कारण है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुनील राउत ने आगे ये भी कहा कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे संजय राउत को पात्रा चॉल मामले से जोड़ने की साजिश रची जा रही है। राउत की गिरफ्तारी सिर्फ उनकी आवाज को दबाने के लिए की गई है।

Wednesday July 27, 2022

PMLA Case Verdict: सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि PMLA कानून में बदलाव जायज है और ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति भी बिल्कुल सही है। यानि ईडी के पास जितने भी अधिकार हैं, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने जायज करार दिया है। शीर्ष अदालत का ये फैसला कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि कांग्रेस समेत कुल 242 पक्षों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है जस्टिन एएम खानविलकर, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

Wednesday July 27, 2022

PMLA: बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख समेत तमाम लोगों ने गिरफ्तारी और जब्ती के खिलाफ 242 अर्जियां लगाई थीं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की विशेष बेंच ने इसपर सुनवाई की। अर्जियों में धन शोधन एक्ट के तमाम प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।

Wednesday July 27, 2022

सुप्रीम कोर्ट में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख समेत तमाम लोगों ने गिरफ्तारी और जब्ती के खिलाफ 242 अर्जियां लगाई थीं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की विशेष बेंच ने इसपर सुनवाई की।

Wednesday June 15, 2022

What is ED & its Functions: ईडी ऑफिस में राहुल गांधी से लगातार दो दिन पूछताछ के बाद आज तीसरे दिन पूछताछ का तीसरा फेज़ भी जारी है। कांग्रेस आलाकमान को पूछताछ के लिए समन भेजे जाने के बाद से ही ईडी लगातार सुर्खियों में है लेकिन आज से दस साल पहले तक ED शायद ही कभी इस तरह सुर्खियों में आती थी, लेकिन भैया इन दिनों तो CBI से ज्यादा ED-ED का शोर है...

Saturday June 11, 2022

सोनिया को इससे पहले ईडी ने 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही सोनिया को कोरोना होने का पता चला था। जिसके बाद उन्होंने जांच एजेंसी को चिट्ठी लिखकर 3 हफ्ते का समय मांगा था। वहीं, राहुल गांधी को भी 13 जून को ईडी के सामने पेश होना है।


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