pnb scam

ईडी ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ एक नया आरोपपत्र दायर किया है। इसमें विस्तारपूर्वक बताया गया है कि कैसे चोकसी ने लैब में बने हीरे और संपत्तियों को बेचकर भारत, दुबई और अमेरिका सहित शीर्ष वित्तीय संस्थानों में अपने ग्राहकों और उधारदाताओं को धोखा देने के लिए एक संगठित रैकेट चलाया। 

मजिस्ट्रेट आर्बथनॉट ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि सितंबर में जब अगले दौर की सुनवाई शुरू होगी तब तक जेल से आने-जाने पर लगे यह प्रतिबंध हट जाएंगे और आप खुद अदालत में मौजूद हो सकेंगे ताकि आगे की कार्रवाई हो सके।'

उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी घोटाले के बाद फरवरी 2018 में भारत से फरार हो  गया था।नीरव मोदी के साथ इस घोटाले में उसके मामा मेहुल चौकसी का भी नाम था।

भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी गुरुवार को अपनी लंदन जेल से वीडियोलिंक के जरिए ब्रिटिश अदालत में पेश हुआ और उसकी हिरासत 27 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई।

भगोड़ा नीरव मोदी बेहद परेशान है। उसे लग रहा है कि भारत भेजे जाने के दिन करीब आ रहे हैं। अब वह खुदकुशी की धमकी देने लगा है। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी और भगोड़ा घोषित हो चुके हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका एक बार फिर यूके की अदालत में खारिज कर दी गई है।

पंजाब नेशनल बैंक से घोटाला करके देश से भागा नीरव मोदी के लिए यूके की अदालत से एक बुरी खबर आई है और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी की रिमांड 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

इंटरपोल ने 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भाई व बेल्जियम के नागरिक नेहल दीपक मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया है। 

पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14,00 करोड़ रुपये का घोटाला कर देश से फरार होने वाला कारोबारी नीरव मोदी को तगड़ा झटका लगा है। सिंगापुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी की संपत्ति से 44 करोड़ रुपये जब्त करने के आदेश दिए हैं।

13700 करोड़ रुपए के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में भगोड़ा घोषित हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट से 3 बार याचिका खारिज होने के बाद नीरव ने 31 मई को हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जो कि चौथी बार भी खारिज कर दी गई है।

एक अधिकारी ने बताया कि टीम में दोनों एजेंसियों के संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल हैं।पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपये के कर्ज की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी नीरव मोदी को पिछले सप्ताह लंदन में गिरफ्तार किया गया था।