Prevention of Money Laundering Act

Who Is Martin Santiago : सैंटियागो मार्टिन की धर्मार्थ ट्रस्ट वेबसाइट के अनुसार, उनका करियर म्यांमार के यांगून में एक मजदूर के रूप में शुरू हुआ। 1988 में, वह भारत लौट आए और तमिलनाडु में लॉटरी व्यवसाय शुरू किया। बाद में उन्होंने कर्नाटक, केरल, भूटान और नेपाल में अपना कारोबार बढ़ाया।

ED Action: संपत्तियों की कुर्की सहित यह कार्रवाई, चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण विकास है। हाल ही में ईडी द्वारा जब्त की गई दिल्ली की तीन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग ₹25 करोड़ है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब मुंजाल को इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, जांच के सिलसिले में कुल ₹50 करोड़ की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है।

PMLA Case Verdict: सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि PMLA कानून में बदलाव जायज है और ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति भी बिल्कुल सही है। यानि ईडी के पास जितने भी अधिकार हैं, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने जायज करार दिया है। शीर्ष अदालत का ये फैसला कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि कांग्रेस समेत कुल 242 पक्षों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है जस्टिन एएम खानविलकर, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

सोनिया को इससे पहले ईडी ने 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही सोनिया को कोरोना होने का पता चला था। जिसके बाद उन्होंने जांच एजेंसी को चिट्ठी लिखकर 3 हफ्ते का समय मांगा था। वहीं, राहुल गांधी को भी 13 जून को ईडी के सामने पेश होना है।

20 साल से देश से फरार बुकी संजीव चावला की गिरफ्तारी से देश के भीतर हड़कंप की स्थिति है। देश के भीतर के कई सफेदपोश चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं।

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