नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से चुनावी बांड का खुलासा प्राप्त करने के बाद, चुनाव आयोग (ईसी) ने गुरुवार, 14 मार्च, 2024 को अपने पोर्टल पर पूरी सूची अपलोड की। सूची के अनुसार, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सबसे अधिक संख्या में बांड खरीदे, जिनकी राशि लगभग 1,368 करोड़ रुपये थी। कंपनी का संचालन सैंटियागो मार्टिन द्वारा किया जाता है, जिन्हें “लॉटरी किंग” के नाम से भी जाना जाता है।
सैंटियागो मार्टिन की धर्मार्थ ट्रस्ट वेबसाइट के अनुसार, उनका करियर म्यांमार के यांगून में एक मजदूर के रूप में शुरू हुआ। 1988 में, वह भारत लौट आए और तमिलनाडु में लॉटरी व्यवसाय शुरू किया। बाद में उन्होंने कर्नाटक, केरल, भूटान और नेपाल में अपना कारोबार बढ़ाया। लॉटरी व्यवसाय के अलावा, सैंटियागो मार्टिन ने निर्माण, रियल एस्टेट, कपड़ा, आतिथ्य और अन्य उद्यमों में विविधता लाई। वह ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड अलाइड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी हैं, जो भारत में लॉटरी व्यापार की विश्वसनीयता को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं।
2019 से, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सैंटियागो मार्टिन की कंपनी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले की जांच कर रहा है। मई 2023 में कोयंबटूर और चेन्नई में छापे मारे गए। मामले से परिचित अधिकारियों के अनुसार, ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने केरल में सिक्किम सरकार को लॉटरी टिकट बेचे थे। ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, उन पर अप्रैल 2009 से अगस्त 2010 तक पुरस्कार विजेता टिकटों के दावों को बढ़ाने का आरोप लगाया है, जिससे सिक्किम को 910 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
दान देने वाली कंपनी के लिए, पोल पैनल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ₹966 करोड़ का दान दिया। हैदराबाद स्थित यह कंपनी वर्तमान में कई मूलभूत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसके अलावा, चुनावी बांड खरीदने वालों में स्पाइसजेट, इंडिगो, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, एडलवाइस, पीवीआर और कई अन्य कंपनियां शामिल हैं।