नई दिल्ली। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बाद उसके भाई नेहल मोदी भी धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। इसको लेकर नेहल मोदी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी का गंभीर मामला दर्ज किया गया। बता दें कि नेहल मोदी पर दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनियों में से एक के साथ मल्टीलेयर्ड स्कीम के जरिए 2.6 मिलियन डॉलर (19 करोड़ रुपये से ज्यादा) की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। दरअसल, मैनहट्टन की एक डायमंड होलसेल कंपनी से 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के हीरे लेने के लिए नेहल मोदी पर सुप्रीम कोर्ट में ‘फर्स्ट डिग्री में बड़ी चोरी’ का आरोप लगा है। इस मामले में अब न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में नेहल मोदी को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि न्यूयॉर्क के कानूनों के तहत पहली डिग्री में बड़ी चोरी के अपराध से मतलब 1 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी है।
बता दें कि इस धोखाधड़ी की शुरुआत नेहल मोदी ने साल 2015 से की थी। उस वक्त नेहल मोदी ने एक कंपनी के साथ मिलकर फेक प्रेजेंटेशन करने के लिए करीब 2.6 मिलियन डॉलर के हीरे LLD डायमंड्स यूएसए से लिए थे। माना जा रहा है कि वहीं से इस धोखाधड़ी की पटकथा लिखी गई। प्रोसीक्यूशन की मानें तो मार्च 2015 में नेहल मोदी ने करीब 8,00,000 डॉलर मूल्य के हीरे देने के लिए कहा और दावा किया कि वह उन्हें कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी को बिक्री के लिए दिखाएगा। कॉस्टको एक ऐसी श्रृंखला है जो अपने सदस्यों के रूप में जुड़ने वाले ग्राहकों को कम कीमत पर हीरे बेचती है।
बता दें कि नेहल मोदी पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,500 करोड़ रुपये (लगभग 1.9 बिलियन डॉलर) की धोखाधड़ी का मामला है। नेहल मोदी को भारत लाने के केंद्र सरकार लगातार कोशिश में हैं। नेहल के खिलाफ एक रेड नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसके लिए भारत के अनुरोध किया था। हालांकि अभी नेहल का प्रत्यर्पण लंबित है।
