नई दिल्ली। ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ सट्टेबाजी ऐप मामले की चल रही जांच में, प्रवर्तन निदेशालय तलाशी अभियान चलाया है। सूत्र बताते हैं कि इस तलाशी अभियान के दौरान 1.86 करोड़ रुपये की नकदी, 1.78 करोड़ रुपये के कीमती कपड़े जब्त किये गये। इसके अलावा, 580.78 करोड़ रुपये की रकम को जब्त कर लिया गया है। तलाशी अभियान में बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा सहित कई आपत्तिजनक सबूत मिले हैं और ईडी ने कई संपत्तियों की पहचान की है।
संचालन दुबई से नियंत्रित होता है
ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को भी रिकॉर्ड पर लिया गया। ईडी की जांच से पता चला कि ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ दुबई से संचालित किया जा रहा था और वे अपने परिचित सहयोगियों को “पैनल/शाखाओं” की फ्रेंचाइजी दे रहे थे, जिन्हें 70% -30% के लाभ-साझाकरण अनुपात पर काम करने के लिए बनाया गया था। जांच से यह भी पता चला कि ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ के प्रमोटर “रेड्डी अन्ना”, “फेयरप्ले” जैसी अन्य ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्स के भी प्रमोटर हैं। आरोपी सट्टेबाजी के पैसे को विदेशी खातों में स्थानांतरित करने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन भी चला रहे थे।
अवैध वेबसाइट संचालन
जांच के दौरान, ईडी ने ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ के प्रमोटरों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की पहचान की। ईडी ने पाया कि कोलकाता निवासी हरि शंकर टिबरेवाल, जो वर्तमान में दुबई में रहता है, एक प्रमुख हवाला ऑपरेटर और ‘महादेव ऑनलाइन बुक’ के प्रमोटर का भागीदार है। ईडी ने उनके और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी ली और पाया कि हरि शंकर टिबरेवाल एक अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट “स्काईएक्सचेंज” संचालित करता है। वह सट्टेबाजी से अर्जित धन को दुबई स्थित अपनी संस्थाओं के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहा है।
करोड़ों की संपत्ति जब्त
जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने अपने सहयोगियों को कई कंपनियों में निदेशक के रूप में नियुक्त किया था, जिनका उपयोग शेयर बाजार में सट्टेबाजी से अर्जित धन को निवेश करने के लिए परतों के रूप में किया जा रहा था। सूत्रों से यह भी पता चला कि टिबरेवाल बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन में भी शामिल था। परिणामस्वरूप, ईडी ने टिबरेवाल की संस्थाओं से संबंधित 580.78 करोड़ रुपये की सुरक्षा होल्डिंग्स को जब्त कर लिया है। इससे पहले इस मामले में ईडी ने तलाशी के दौरान 572.41 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्तियों को जब्त/आरक्षित किया था। दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 142.86 करोड़ रुपये की आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इस तरह इस मामले में ईडी ने कुल 1296.05 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है.
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महादेव सट्टा ऐप का मेन ऑपरेटर गिरीश तलरेजा को भोपाल ED ने किया गिरफ्तार#Mahadevbettingapp #ED #Bhopal #MadhyaPradesh pic.twitter.com/sRR7HbZVMX— News18 Chhattisgarh (@News18CG) March 1, 2024
