नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अटैच कर लिया। राज कुंद्रा बालीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति हैं। ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है। रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा की जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है उसमें मुंबई के जुहू में स्थित एक आवासीय फ्लैट जो वर्तमान में शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, वहीं महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक बंगला शामिल है। इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ इक्विटी शेयरों को भी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अटैच किया गया है।
ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 97.79 Crore belonging to Ripu Sudan Kundra aka Raj Kundra under the provisions of PMLA, 2002. The attached properties include Residential flat situated in Juhu presently in the name of Smt. Shilpa…
— ED (@dir_ed) April 18, 2024
राज कुंद्रा पर आरोप था कि मेसर्स वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और उसमें शामिल एमएलएम एजेंट्स ने साल 2017 में करीब 6600 करोड़ रुपये के बिटकॉइन फर्जी वादों के आधार पर इन्वेस्टर्स से लिए थे। इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें इन बिटकॉइन के जरिए 10 परसेंट रिटर्न्स दिया जाएगा। राज कुंद्रा पर ये भी आरोप है कि उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग का निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने राज कुंद्रा के खिलाफ पोर्नोग्राफी फिल्मों के निर्माण और प्रसार के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में राज कुंद्रा को 19 जुलाई, 2021 को कथित रूप से अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि राज कुंद्रा को 20 सितंबर को मुंबई की एक अदालत ने 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी।
ईडी ने आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा ने फरवरी 2019 में आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी और हॉटशॉट्स नाम से एक ऐप बनाई। हॉटशॉट्स ऐप वास्तव में पोर्न फिल्मों का एक प्लेटफॉर्म था। सब्सक्राइबर्स के जरिए कमाए गए पैसे का लेन-देन राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज के नाम से होता था। हॉटशॉट्स ऐप को बाद में यूके की एक कंपनी केनरिन को बेच दिया गया था। यूके स्थित कंपनी केनरिन के सीईओ प्रदीप बख्शी हैं, जो राज कुंद्रा के बहनोई हैं। हॉटशॉट्स ऐप को मेनटेन रखने के लिए कुंद्रा की कंपनी केनरिन के साथ करार किया गया था। इसके लिए वियान इंडस्ट्रीज के 13 बैंक खातों में करोड़ों रुपये का लेनदेन किया गया था।
